Prevención Blanqueo de Capitales

Implantamos procedimientos específicos de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a todos aquellos sujetos obligados por la ley 10/2010.

I.IMPLANTACIÓN:

  • Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC.
  • Aprobación de los Procedimientos en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
  • Elaboración del Acta.
  • Formación del Representante ante el Servicio Ejecutivo.

 

II. MANTENIMIENTO

  • Asesorar a la figura del Representante ante el SEPBLAC.
  • Asesoramiento legal.
  • Formación continua y actualizada.