Prevención del Riesgo Penal (Compliance)

Implantamos sistemas eficaces de prevención del riesgo penal en el seno de su empresa. Le serán útiles no sólo como atenuante o eximente de la responsabilidad criminal y/o civil o administrativa, sino que además pondrá en valor la ética entre su equipo y aumentará su liderazgo.

I. IMPLANTACIÓN

  • Consultas y reuniones con trabajadores y directivos.
  • Visitas a las dependencias de la empresa.
  • Revisión y estudio del entramado societario.
  • Confección y redacción del código ético.
  • Estructura normativa: redacción de las políticas, normas y procedimientos.
  • Análisis de riesgos:
    • Mapa de delitos.
    • Mapa de controles.
  • Implantación de la estructura de control.
  • Formación inicial y sensibilización.
  • Implantación del sistema disciplinario.
  • Control de empresas filiales del entramado societario, proveedores, clientes y distribuidores.
  • Redacción del manual definitivo de Compliance.

 

 

II. MANTENIMIENTO

  • Supervisión, cambios, mejorías e informes.
  • Asesoramiento, consultas y reuniones.
  • Impulso y seguimiento del repositorio de evidencias.
  • Canal de denuncias.
  • Formación externa continua y evento formativo para asegurar el cumplimento.

 

Diploma Certificación en Compilance

Diploma Curso experto Compilance Office Parte 1

Diploma Curso experto Compilance Office Parte 2